事的?”
韩博沉思片刻,淡淡地说:“如果余绍东真潜逃回香港,通过非法途径潜逃回去的,就违反了香港的入境法规。只要他露头,香港入境处就有理由调查。非法途径潜逃往往涉嫌走私,香港海关也有理由调查。
要是这两家在调查时发现赃款,那么,他又违反了香港的金融监管法规,到时候香港警务处就可以介入。要是运气够好,能来个人赃俱获,同时又能拿出足够证据证明钱是我们要追回的赃款,完全可以把这当成一起走私案办理。”
“跟走私文物一样,能一分不少追回来?”
“理论上可以,关键是证据,这笔巨款的来龙去脉,余绍东的活动轨迹,所有环节全要搞清楚。要让香港同行,其实他们态度不用担心,主要是律证司、法院和立法会的人信服。”
“现在证据够不够?”吴副厅长勐然睁开双眼,原来他根本没睡着,刚才说的全听见了。
“不够。”
韩博拍拍大腿上的文件,不无庆幸地说:“幸好申雨露开了口,她是主要经办人,现在我们可以倒查资金流向,把资金从金鹰公司转出到她和余绍东提现这一环节搞清楚,固定住证据。
同时可以顺着她提供的情况往下查,追查余绍东把赃款从仓库里转移之后的去向,他是怎么逃回香港的,怎么把7000多万现金带到香港的,形成一条证据链,港方没有理由不采信,没有理由扣住不归还。”
“也就是说我们现在要证明那笔钱是我们的?”
“差不多,只要能证明这一点,接下来的事就能好办很多。”
有求于人,不得不低头,不得不按他们的规矩办事。
吴副厅长暗叹一口气,又问道:“韩博同志,东海那个骗子有没有把赃款还给他们?”
“我真不清楚,不过我们这个案子跟那个案子看上去差不多,其实有很大区别。他是违反香港的金融法规,属于如假包换的经济犯罪,用香港的话说是商业罪案。我们这个案子是明目张胆的诈骗,属于刑事案件。”
韩博朝提供餐饮服务的空姐笑了笑,婉拒她递来的飞机餐,又补充道:“更重要的是,周某的涉案资金全是通过银行系统转进转出,余绍东现在应该如惊弓之鸟,应该一刻不想在东广久留,他诈骗到的钱不太可能通过地下钱庄转移到香港,更不可能通过银行系统转移到香港。不管从陆路夹运,还是从海路运过去,他都会涉嫌走私。”
“当成走私案办?”
“要是他确实逃回香港,明知道把他抓回去的可能性不大,我们也就没必要在诈骗案上纠缠。同香港海关合作,先解决最重要也最迫在眉睫的问题。”
明知不可为而为之那是做无用功,事有轻重缓急,把钱追回去才是第一位的。
吴副厅长觉得很有道理,转身问:“专案组那边安排好没有,他们有没有开始倒查,有没有开始追查,有没有开始准备证据?”
“安排好了,昨晚安排的。”
“香港海关那边呢,需不需要对口,我们要不要请海关缉私局出面。”
“暂时不需要。”(未完待续。。)
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