有,执法部门不能冻结那些资产。
如果在沿海发达地区,抓就抓了。
东萍不是经济发达的沿海地区,政府财政紧张到极点,损失不起,收拾不了这个烂摊子,甚至找有实力的企业家接盘都很难。
韩博意识到正在啃的是一块多么难啃的硬骨头,顿时紧锁起眉头。
作为一个老刑警,杜志纲同样知道这个问题有多难解决,又说道:“这些问题林书记不是刚知道,为什么直到前段时间才让你来东萍工作,直到现在才让你看这些?我认为是年前从香港成功追回凤仪县被骗的巨款让林书记有了信心,归根结底,还不是因为一个钱!”
“杜总队,这次跟上次不同,想从源头上解决问题没那么容易。”
“想想办法嘛,据吴厅长说你跟香港同行关系不错,实在不行再找个借口去一趟,看对方能不能跟上次一样提供协作。”
表面上看鸿丰大厦虽然是澳大利亚华侨投资的,事实上母公司注册在香港。郝英良在东萍的其它项目,包括跟雨山县共同投资开发的旅游项目也都是港资。
在内地公司的法人并不是他,你不能无缘无故查封一家港商投资的公司,更不能冻结港商在国内的合法资产。
正如杜总队所说,想从根本上解决问题,只有从源头上想办法,只有确定他们在香港的资产本来就有问题,香港方面会配合吗?
面对杜总队烁烁放光的眼神,韩博没说行也没说不行,而是掏出手机翻出一个号码拨打过去。
等了十几秒钟,电话那头传来一个带着浓浓东广味的声音:“韩长官,这么晚了,怎么想起给我打电话,是不是打算来香港?”
“关sir,我太太是不是通过江教授委托你调查过一家公司的背景?”
“我以为是你的意思。”
“如果我想调查,我自己会联络你。”
“韩长官,你是不是跟你太太……”
“谢谢关心,我和我太太很好。”韩博跟杜志纲对视了一眼,意味深长地问:“关sir,这么晚打扰你,我只是想知道那个宏盛集团到底是不是如你所说的一样没问题?”
早知道这样当时就不应该帮忙,关伟星头大了:“韩长官,如果你想知道更多,可以跟上次一样联系黄sir。我只是一个高级督察,别为难我行不行。”
那么多资金转移到香港,通过什么渠道过去的,就知道有问题!
香港银行堪称洗钱的天堂,但反洗钱工作也很完善,比如香港的银行,全要对包括对前台人员在内的职员进行反洗钱培训,在客户开户时“了解你的客户”。在大笔资金交易发生时,客户经理需要了解交易背景,若有怀疑需要立即向法律合规部和其上司报告,再由合规部向联合财富情报组报告。
关伟星是联合财富情报组主管,就算事前没接
请收藏:https://m.lt6.cc
(温馨提示:请关闭畅读或阅读模式,否则内容无法正常显示)